Política AML/KYC en Play Regal

En Play Regal, cumplimos estrictamente con las normativas de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conozca a Su Cliente (KYC, por sus siglas en inglés), para garantizar un entorno de juego seguro y transparente. Nuestro compromiso con la seguridad de los jugadores y la prevención de actividades ilícitas, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, es una prioridad.

1. ¿Qué son las políticas AML/KYC?

Las políticas AML y KYC son un conjunto de procedimientos y regulaciones que nos permiten verificar la identidad de nuestros jugadores y prevenir el uso de nuestros servicios para actividades ilegales. Al registrarte en Play Regal, aceptas proporcionarnos la información necesaria para cumplir con estas regulaciones.

2. Verificación de Identidad (KYC)

Como parte de nuestra política de Conozca a Su Cliente (KYC), solicitamos que todos nuestros jugadores proporcionen documentación válida para verificar su identidad. Esto incluye, entre otros:

• Identificación personal: Una copia de tu pasaporte, documento nacional de identidad o licencia de conducir, que muestre tu nombre completo, fotografía y firma.
• Comprobante de dirección: Una factura reciente de servicios públicos, estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito que coincida con la dirección registrada en tu cuenta.
• Método de pago: Es posible que también solicitemos una copia de tu tarjeta de crédito/débito o una captura de pantalla del historial de tu cuenta de pago online para verificar que es tuyo.

Esta verificación es un paso obligatorio antes de que puedas realizar retiradas de fondos y se lleva a cabo para garantizar que todos nuestros jugadores sean mayores de edad y que no se involucren en actividades fraudulentas.

3. Prevención de Lavado de Dinero (AML)

Cumplimos con las regulaciones internacionales para prevenir el lavado de dinero. Esto implica realizar controles rigurosos en las transacciones de nuestros jugadores, con el fin de detectar actividades sospechosas. Algunas de nuestras prácticas incluyen:

• Monitoreo de transacciones: Analizamos todas las transacciones para identificar patrones inusuales o sospechosos que puedan estar relacionados con el lavado de dinero.
• Restricciones de pagos: Solo permitimos pagos mediante métodos verificados y a nombre del jugador registrado. No se aceptan pagos anónimos o de terceros.
• Cooperación con autoridades: En caso de detectar actividades ilegales, colaboramos con las autoridades competentes y proporcionamos toda la información necesaria para prevenir el crimen.

4. Protección contra el Fraude y Uso Indebido

Además de las políticas AML y KYC, nos aseguramos de que nuestros jugadores no participen en actividades fraudulentas o ilícitas. Esto incluye:

• Verificación de edad: No permitimos que menores de edad accedan a nuestros servicios. Si sospechamos que un jugador es menor, podemos suspender su cuenta hasta verificar su edad.
• Investigaciones y auditorías: Realizamos auditorías periódicas para asegurarnos de que todas las cuentas cumplan con nuestras políticas y las leyes internacionales.

5. Derechos de los Jugadores

Como parte de nuestras políticas AML/KYC, tienes derecho a:

• Solicitar la corrección de cualquier información incorrecta o desactualizada en tu cuenta.
• Solicitar la eliminación de tus datos personales, sujeto a las normativas de conservación de datos y cumplimiento de la ley.
• Recibir notificaciones sobre el estado de tu verificación de identidad o cualquier acción tomada con respecto a tu cuenta.

6. Retención de Datos

Conforme a las leyes de protección de datos y prevención de delitos financieros, Play Regal retendrá la información personal de los jugadores durante un período mínimo de cinco años después del cierre de la cuenta, o hasta que se cumplan todas las obligaciones legales relacionadas con la cuenta del jugador. Esta retención de datos es esencial para cumplir con las regulaciones de AML.

7. Cambios en las Políticas

Las políticas AML/KYC pueden ser modificadas en cualquier momento para cumplir con nuevas regulaciones o mejorar nuestros procesos. Te recomendamos revisar esta página regularmente para estar al tanto de cualquier actualización.

8. Contacto y Soporte

Si tienes alguna pregunta sobre nuestras políticas AML/KYC o necesitas ayuda con el proceso de verificación, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte al cliente. Estamos aquí para ayudarte a tener una experiencia segura y conforme a la ley en Play Regal.

En Play Regal, nos tomamos la seguridad y la legalidad muy en serio. Trabajamos para proporcionarte un entorno de juego seguro y protegido, donde puedas disfrutar de tus juegos favoritos sin preocupaciones.